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Actualización del decreto 918/2012▷ Medidas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

Actualización del decreto 918/2012▷Nuevas medidas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

Actualización del decreto 918/2012▷El gobierno argentino ha dado un paso firme en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo con la reciente modificación del decreto 918/2012, una medida crucial para fortalecer nuestras defensas contra estas actividades delictivas.

Actualización del decreto 918/2012▷ Medidas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
Actualización del decreto 918/2012▷ Medidas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

Actualización del decreto 918/2012▷Compromiso internacional

Actualización del decreto 918/2012▷Desde el año 2000, Argentina es miembro pleno tanto del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organismos clave en la promoción de medidas efectivas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a nivel mundial y regional, respectivamente.

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Evaluación y acción

En el marco de la Evaluación Nacional de Riesgos, se identificaron áreas de mejora en la implementación de ciertas recomendaciones del GAFI, lo que llevó a la necesidad de actualizar nuestro marco normativo e institucional.

Actualización del decreto 918/2012▷ Medidas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
Actualización del decreto 918/2012▷ Medidas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

¿Qué cambia?

Entre las modificaciones más importantes, se destacan:

  • Congelamiento administrativo: se ajustan las definiciones y se amplía la obligación de congelamiento a todos los sujetos obligados ante la UIF, garantizando una respuesta rápida ante operaciones sospechosas.
  • Autorización judicial: se acorta el plazo para autorizar operaciones necesarias, como el pago de gastos básicos, asegurando un procedimiento ágil y eficiente.
  • Cooperación internacional: se establece la posibilidad de requerir la cooperación de terceros países para el congelamiento de activos, fortaleciendo nuestra capacidad de acción a nivel global.
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Impacto y próximos pasos

Estas mejoras no solo fortalecen nuestro marco legal, sino que también aumentan la efectividad de nuestras medidas de prevención y combate contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El Ministerio de Justicia será el encargado de dictar las normas complementarias necesarias para la implementación de este decreto, que entrará en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial.

Actualización del decreto 918/2012▷ Medidas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
Actualización del decreto 918/2012▷ Medidas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

Conclusión

Esta actualización del decreto 918/2012 es un paso importante en la lucha contra el crimen financiero, reflejando el compromiso de Argentina en la implementación de estándares internacionales y en la protección de nuestro sistema financiero contra actividades ilícitas. Es un recordatorio de que la cooperación internacional y la acción decisiva son fundamentales en la construcción de un mundo más seguro y justo para todos.

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