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Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Banco de Valores S.A.

Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Banco de Valores S.A.

Estimados accionistas de Banco de Valores S.A.,

¡Es hora de reunirnos y hablar de negocios! Les invitamos cordialmente a nuestra Asamblea General Ordinaria, un evento que no pueden perderse. Tomen nota de la fecha y el lugar, ¡marquen sus calendarios!

Fecha y lugar:

La cita es para el día 11 de abril de 2024. La primera convocatoria dará inicio a las 10:00 horas. Sin embargo, si por algún motivo no pueden llegar a esa hora, no se preocupen, habrá una segunda convocatoria a las 11:00 horas del mismo día. Todo esto se llevará a cabo en nuestra sede social ubicada en Sarmiento 310, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Orden del día

A continuación, les presentamos un adelanto de los temas que se tratarán en esta importante reunión:

  1. Designación de dos accionistas para firmar el acta: Se seleccionarán dos accionistas para llevar a cabo la firma del acta correspondiente a la asamblea.
  2. Memoria, inventario y estados financieros: Es momento de echar un vistazo a los números. Revisaremos detalladamente el estado financiero de Banco de Valores S.A. correspondiente al ejercicio económico de 2023.
  3. Evaluación de la gestión: Analizaremos cómo se ha desempeñado el directorio y la comisión fiscalizadora de Banco de Valores S.A.
  4. Destino de las utilidades: Discutiremos la propuesta de distribución de dividendos y la constitución de reservas.
  5. Remuneración al directorio: Abordaremos el tema de las compensaciones para el directorio, de acuerdo a lo establecido por la ley.
  6. Remuneraciones de la comisión fiscalizadora: También se tratará el tema de las compensaciones para la comisión fiscalizadora.
  7. Fijación de anticipos: Decidiremos quiénes recibirán anticipos y en qué cantidad.
  8. Remuneraciones del contador dictaminante: No olvidaremos hablar sobre las remuneraciones del contador.
  9. Designación de directores y síndicos: Se realizará la elección de nuevos integrantes para ciertos cargos.
  10. Designación de auditores externos: Se determinarán los encargados de la auditoría externa para el próximo año.
  11. Presupuesto del comité de auditoría: Discutiremos los números y presupuestos relacionados al comité de auditoría.
  12. Autorización de trámites y presentaciones: Analizaremos los trámites y presentaciones que requieren nuestra autorización.

Más información:

No se preocupen, antes de la asamblea, tendrán acceso a toda la documentación relevante. Si tienen alguna pregunta o inquietud, no duden en contactarnos por correo electrónico a asamblea@valo.ar.

¡Importante!

Recuerden que para asistir a la asamblea, necesitan obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales. No olviden completar este paso para asegurar su participación en el evento.

Esperamos contar con su presencia en esta Asamblea General Ordinaria. Será una excelente oportunidad para discutir los temas clave de Banco de Valores S.A. y fortalecer nuestra relación con los accionistas.

¡Nos vemos allí!

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