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“La Ley de Reforma del Código Penal y la prevención del lavado de activos en Argentina”

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La Ley de Reforma del Código Penal y la prevención del lavado de activos

La Ley de Reforma del Código Penal de Argentina ha introducido importantes medidas para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Una de las principales novedades es la creación de la Unidad de Información Financiera (UIF), encargada de prevenir y detectar estas actividades ilícitas.

Regulación de los proveedores de servicios de activos virtuales

La ley también establece definiciones claras y actividades específicas para los proveedores de servicios de activos virtuales. Estos proveedores, que incluyen a las criptomonedas y otras formas de moneda digital, ahora deben cumplir con ciertos requisitos y regulaciones para operar en el país.

Centralización de la información en un registro

La Comisión Nacional de Valores (CNV) será la encargada de centralizar la información de los proveedores de servicios de activos virtuales en un registro. Esta medida busca garantizar la transparencia y facilitar la supervisión de estas actividades por parte de las autoridades competentes.

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Evaluación del GAFI y estándares internacionales

La implementación de estas medidas también tiene como objetivo cumplir con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El GAFI evaluará las políticas y acciones adoptadas por Argentina en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Requisitos de inscripción en el registro

Para garantizar la efectividad de estas medidas, se ha creado un registro de proveedores de servicios de activos virtuales. Tanto las personas humanas como las jurídicas que deseen operar en este sector deberán cumplir con ciertos requisitos para su inscripción en el registro.

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Requisitos de inscripción para personas humanas y jurídicas

Las personas humanas que deseen registrarse como proveedores de servicios de activos virtuales deberán cumplir con ciertos requisitos, como la presentación de una declaración jurada de antecedentes y la acreditación de su domicilio.

Por otro lado, las personas jurídicas deberán presentar una serie de documentos adicionales, como el contrato social, la designación de representantes legales y la información sobre los accionistas y beneficiarios finales.

Condiciones para la inscripción en el registro

Tanto los residentes en Argentina como los proveedores de servicios de activos virtuales extranjeros que deseen operar en el país deberán cumplir con ciertas condiciones para su inscripción en el registro.

Estas condiciones incluyen, entre otras cosas, la implementación de medidas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, la adopción de políticas de conocimiento del cliente y la implementación de sistemas de monitoreo y reporte de operaciones sospechosas.

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En resumen, la Ley de Reforma del Código Penal de Argentina ha introducido importantes medidas para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La creación de la Unidad de Información Financiera, la regulación de los proveedores de servicios de activos virtuales y la centralización de la información en un registro son algunas de las principales novedades. Estas medidas buscan cumplir con los estándares internacionales establecidos por el GAFI y garantizar la transparencia y la efectividad en la lucha contra estas actividades ilícitas.

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