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Nuevas regulaciones para abogados: combatiendo el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

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Nuevas regulaciones para abogados: combatiendo el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

Las medidas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo están en constante evolución, y ahora, con la resolución 48/2024 de la Unidad de Información Financiera, los abogados se encuentran en el punto de mira como sujetos obligados para prevenir estas prácticas delictivas. ¿Qué implica esto? Aquí te lo explicamos.

Estándares internacionales y enfoque basado en riesgos

Esta resolución se apoya en los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que significa que se basa en las mejores prácticas reconocidas a nivel mundial. Además, adopta un enfoque basado en riesgos, reconociendo que no todas las transacciones legales representan el mismo nivel de riesgo.

Medidas de debida diligencia y reporte de operaciones sospechosas

Una de las principales responsabilidades que recaen sobre los abogados como sujetos obligados es cumplir con medidas de debida diligencia. Esto implica que deben realizar una investigación exhaustiva sobre sus clientes y las transacciones en las que están involucrados para asegurarse de que no estén relacionadas con actividades ilícitas. Además, los abogados ahora tienen la obligación de reportar cualquier operación que consideren sospechosa. Esto significa que deben estar alerta ante cualquier indicio de actividad delictiva y actuar en consecuencia, colaborando con las autoridades pertinentes.

Prevención del uso de servicios en actividades delictivas

Otro aspecto importante de esta resolución es la necesidad de prevenir el uso de los servicios legales en actividades delictivas. Para lograr esto, se establecen directrices claras que los abogados deben seguir para garantizar que no estén siendo utilizados como herramientas para el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva.

Definiciones clave y autoevaluación de riesgos

La resolución también incluye definiciones clave que son fundamentales para su implementación efectiva. Estas incluyen conceptos como actividades específicas, autoevaluación de riesgos, cliente, debida diligencia, enfoque basado en riesgo, efectividad del sistema de prevención y hechos u operaciones sospechosas. Es importante que los abogados comprendan claramente estos términos para poder cumplir con las nuevas regulaciones de manera adecuada.

En resumen, la resolución 48/2024 de la Unidad de Información Financiera establece un marco claro y riguroso para que los abogados cumplan su papel en la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Estas medidas son fundamentales en la lucha global contra el crimen financiero y demuestran el compromiso de las autoridades en la protección de la integridad del sistema financiero.

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